Sociétés qui distribuent et/ou remboursent de la monnaie électronique à titre professionnel au nom d’établissements de monnaie électronique et d’établissements de crédit – principalement (predominant) étrangers. Cette activité est soumise à la surveillance de l’Office fédéral de surveillance du secteur financier (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), conformément au § 1a, al. 6 ZAG. – Cf. rapport annuel 2012 de la BaFin, p. 162 (presque tous les contrôles effectués par la BaFin auprès des agents ont révélé des lacunes parfois graves, notamment en ce qui concerne les obligations en matière de blanchiment d’argent), rapport annuel 2013 de la BaFin, p. 113 (des lacunes persistantes ont été constatées).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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