over the counter; anche commercio fuori borsa): La vendita e l’acquisto di valuta estera, metalli preziosi, titoli e altri beni da parte di una banca allo sportello: on the board = sul tavolo. Questo metodo è ancora oggi molto popolare tra i clienti, grazie all’anonimato della transazione. Tuttavia, nell’ambito delle misure di contrasto al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale (evasione fiscale), le transazioni tabellari sono state sottoposte a condizioni restrittive da parte delle autorità di vigilanza di molti Paesi. Di conseguenza, l’obbligo di verifica dell’identità (responsabilità di verificare l’identità) è diventato prassi comune per le transazioni allo sportello, anche sulla base di istruzioni interne alle banche. – Vedi obbligo di autenticazione, riciclaggio di denaro, obbligo di verifica dell’identità, conto, anonimo, comunicazione del conto, blocco del conto, conto, anonimo, dati del cliente Obbligo di informazione, mercato, terzi, negoziazione fuori borsa, nominee, pezzi, efficacia, seconda dichiarazione.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@ekrah.com
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

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