Una stanza o una struttura in cui si pratica il gioco d’azzardo. – In Germania, la gestione di un casinò richiede una licenza ed è soggetta alla supervisione dello Stato. La legge sul riciclaggio di denaro (GwG) del 1993 specifica nel § 14 in che misura i casinò devono adottare precauzioni interne contro il riciclaggio di denaro. L’articolo 10 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dei rischi di frode. L’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo richiede che i casinò registrino, identifichino e verifichino l’identità degli avventori, indipendentemente dall’importo delle fiches acquistate, immediatamente prima o al momento dell’ingresso nel casinò – Vedi bookmaker, scommesse finanziarie, money rake, fiches, divulgazione del conto, lotteria, negozi di scommesse, ID secondario.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

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