over the counter; anche commercio fuori borsa): La vendita e l’acquisto di valuta estera, metalli preziosi, titoli e altri beni da parte di una banca allo sportello: on the board = sul tavolo. Questo metodo è ancora oggi molto popolare tra i clienti, grazie all’anonimato della transazione. Tuttavia, nel corso delle misure contro il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale (evasione fiscale), in molti Paesi le transazioni con i tavoli sono state soggette a condizioni restrittive da parte delle autorità di vigilanza. Di conseguenza, l’obbligo di verifica dell’identità (responsabilità di verificare l’identità) è diventato prassi comune per le transazioni allo sportello, anche sulla base di istruzioni interne alle banche. – Vedi obbligo di autenticazione, riciclaggio di denaro, obbligo di verifica dell’identità, conto, anonimo, comunicazione del conto, blocco del conto, conto, anonimo, dati del cliente Obbligo di informazione, mercato, terzi, negoziazione fuori borsa, nominee, pezzi, efficacia, seconda dichiarazione.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

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