În limbajul de reglementare, operarea serviciilor bancare și financiare de orice fel fără permisiune (orice rețea sau mecanism care poate fi utilizat pentru a transfera fonduri sau valori dintr-un loc în altul, fie fără a lăsa o urmă oficială pe hârtie a întregii tranzacții, fie fără a trece deloc prin instituții financiare reglementate, inclusiv hawala). Ea este concentrată în mare măsură în grupuri segregate etnic în cadrul unei societăți, cum ar fi imigranții din Mexic și Asia în SUA, care sunt abordați acolo în mod preferențial din camerele de aburi; sau solicitanții de azil, lucrătorii invitați și imigranții de primă generație în Europa. Nu este neobișnuit ca pe această piață neagră să fie oferite acte false și falsificate de toate tipurile, în special cele care sunt amenințate cu confiscarea. În plus, pericolul spălării de bani este deosebit de ridicat în acest caz. În ciuda acestor fapte evidente, loialitatea clienților în sectorul bancar subteran este considerată neobișnuit de ridicată. – A se vedea Bazin orb, Bonhase, Carte falsă, Camera de aburi, Ascunderea domiciliului, Unitatea de informații financiare, Agent financiar, Vultur financiar, Sfat secret, Spălare de bani, Agenți de transfer de bani, Ghetto Banking, Valoarea aurului, Efectul de ranchiună, Escrocherie de fundație, Companie internațională de afaceri, oferte pe internet, hawala, ordine de cumpărare, neautorizate, capitalismul clienților, centre financiare offshore, împrumuturi peer-to-peer, plasarea de cecuri, servicii de remitere de bani, shadow banking, skimming, inteligibilitate, birouri de schimb valutar, brokeri de unghiuri, dobânzi, cu două cifre. – A se vedea Raportul anual BaFin 2003, p. 71, p. 73 și urm., Raportul anual BaFin 2004, p. 82, Raportul anual BaFin 2005, p. 185 (phishing), Raportul anual BaFin 2007, p. 215 (serviciile de pachete în vizorul supravegherii), precum și Raportul anual BaFin respectiv, capitolul „Sarcini transversale“, Raportul privind stabilitatea financiară 2012, p. 67 și urm. (analiză aprofundată a sectorului bancar paralel ca întreg).

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..