Proveedores que utilizan una variedad de métodos dudosos para hacer que las personas firmen un contrato contra su voluntad, por lo que no tienen que cumplirse necesariamente los requisitos de derecho penal del fraude. Sin embargo, como los estafadores suelen pagar a sus clientes a través de un banco, las instituciones respectivas también están desacreditadas por apoyar los planes de los estafadores. Las autoridades de supervisión sólo pueden señalar a los bancos estas relaciones comerciales dudosas, pero no pueden ordenar la cancelación de la cuenta. – Véase Beschores, llamadas en frío, daimonion, cuarto oscuro, ocultación de domicilio, foros financieros, buitres financieros, chupadores de dinero, engaño del oro, mercado de capitales, gris, tesis de mentir y engañar, ángeles vengadores, correos spam, fraude de transferencias bancarias, corredores de ángulo. – Cf. Informe anual 2009 de BaFin, p. 242 y siguientes (BaFin no puede intervenir directamente; los estafadores se defienden con éxito en los tribunales contra la cancelación de cuentas).

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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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