En el lenguaje normativo, la operación de servicios bancarios y financieros de cualquier tipo sin permiso (cualquier red o mecanismo que pueda utilizarse para transferir fondos o valor de un lugar a otro sin dejar un rastro formal en papel de toda la transacción o sin pasar por instituciones financieras reguladas en absoluto, incluida la hawala). Se concentra en gran medida en grupos étnicamente segregados dentro de una sociedad, como los inmigrantes de México y Asia en EE.UU., a los que se acude preferentemente desde las salas de vapor; o los solicitantes de asilo, los trabajadores invitados y los inmigrantes de primera generación en Europa. No es raro que se ofrezcan en este mercado negro papeles falsos y falsificados de todo tipo, especialmente los que están amenazados de confiscación. Además, el peligro de blanqueo de dinero es especialmente alto en este caso. A pesar de estos hechos evidentes, la fidelidad de los clientes en la banca clandestina se considera inusualmente alta. – Ver Blind Pool, Bonhase, Tarjeta falsa, Cuarto de vapor, Ocultación de domicilio, Unidad de inteligencia financiera, Agente financiero, Buitre financiero, Sugerencia secreta, Blanqueo de dinero, Agente de transferencia de dinero, Banca del gueto, Valor del oro, Efecto rencor, Estafa de la fundación, Empresa internacional de negocios, ofertas de internet, hawala, órdenes de compra, no autorizadas, capitalismo de clientes, centros financieros extraterritoriales, préstamos entre particulares, cheque nominativo, servicios de remesas, banca en la sombra, skimming, comprensibilidad, oficinas de cambio, corredores angulares, intereses, doble dígito. – Cf. Informe Anual de BaFin 2003, p. 71, p. 73 y s., Informe Anual de BaFin 2004, p. 82, Informe Anual de BaFin 2005, p. 185 (suplantación de identidad), Informe Anual de BaFin 2007, p. 215 (servicios de paquetes en la mira de la supervisión), así como el respectivo Informe Anual de BaFin, capítulo „Tareas transversales“, Informe de Estabilidad Financiera 2012, p. 67 y s. (análisis en profundidad del sector bancario en la sombra en su conjunto).

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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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