over the counter; også handel uden for børsen): En banks salg og køb af valuta, ædelmetaller, værdipapirer og andre aktiver over skranken: på bordet = på bordet. Dette er stadig meget populært hos nogle kunder i dag på grund af transaktionens anonymitet. Som led i foranstaltningerne til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og skatteunddragelse (skatteunddragelse) har tilsynsmyndighederne i mange lande imidlertid stillet restriktive betingelser for bordtransaktioner. Som følge heraf er det blevet almindelig praksis at indføre en forpligtelse til at kontrollere identiteten (ansvar for at verificere identiteten) ved over-the-counter-transaktioner, også på grundlag af bankinterne instrukser. – Se autentificeringskrav, hvidvaskning af penge, forpligtelse til identitetskontrol, konto, anonym, kontooplysning, kontoblokering, konto, anonym, kundeoplysninger Oplysningspligt, marked, tredjepart, over-the-counter handel, nominee, stykker, effektiv, anden erklæring.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..