Et rum eller en facilitet, hvor der spilles hasardspil. – I Tyskland kræver driften af et kasino en licens og er underlagt statsligt tilsyn. I § 14 i loven om hvidvaskning af penge (GwG) fra 1993 er det i detaljer fastsat, i hvilket omfang kasinoer skal træffe interne forholdsregler mod hvidvaskning af penge. I artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggelse af Brug af det finansielle system med henblik på hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme kræver, at kasinoer registrerer, identificerer og verificerer identiteten af deres kunder, uanset hvor mange jetoner de har købt, umiddelbart før eller ved indgangen til kasinoet – se bookmaker, finansiel væddemål, money rake, chip, kontooplysning, lotteri, betting shops, sekundært ID.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..