I lovgivningssprog: drift af bank- og finansielle tjenesteydelser af enhver art uden tilladelse (ethvert netværk eller mekanisme, der kan bruges til at overføre penge eller værdi fra sted til sted enten uden at efterlade et formelt papirspor af hele transaktionen eller uden at gå gennem regulerede finansielle institutioner overhovedet, herunder hawala). Den er i høj grad koncentreret i etnisk adskilte grupper i et samfund, som f.eks. indvandrere fra Mexico og Asien i USA, der fortrinsvis bliver kontaktet fra damplokaler, eller asylansøgere, gæstearbejdere og førstegenerationsindvandrere i Europa. Det er ikke ualmindeligt, at falske og forfalskede papirer af alle slags udbydes på dette sorte marked, især dem, der er truet af konfiskation. Desuden er faren for hvidvaskning af penge særlig stor her. På trods af disse indlysende kendsgerninger anses kundeloyaliteten i undergrundsbankvirksomhed for at være usædvanlig høj. – Se Blind Pool, Bonhase, Falske kort, Damprum, Skjulelse af hjemsted, Finansiel efterretningsenhed, Finansiel agent, Finansiel gribbe, Hemmeligt tip, Hvidvaskning af penge, Pengeoverførselsagent, Ghettobanker, Guldværdi, Grudgeffekt, Stiftelsessvindel, Internationalt forretningsselskab, internettilbud, hawala, købsordrer, uautoriseret, klientkapitalisme, offshore finanscentre, peer-to-peer-lån, placere check, pengeoverførselstjenester, skyggebankvirksomhed, skimming, forståelighed, vekselkontorer, vinkelmæglere, renter, tocifret. – Jf. BaFin årsberetning 2003, s. 71, s. 73 f., BaFin årsberetning 2004, s. 82, BaFin årsberetning 2005, s. 185 (phishing), BaFin årsberetning 2007, s. 215 (pakketjenester i tilsynets søgelys) samt den respektive BaFin årsberetning, kapitel „Tværgående opgaver“, Financial Stability Report 2012, s. 67 ff. (dybdegående analyse af skyggebanksektoren som helhed).

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..