Les banques centrales et les autorités de surveillance peuvent décider d’exempter les établissements de l’obligation de déclaration en raison de leur faible importance. – Tant le fait même d’être exempté de l’obligation de déclaration que les seuils fixés (cut-off points) font l’objet de points de vue divergents dans la littérature spécialisée. – Cf. rapport annuel 2008 de la BaFin, p. 110 (extension de la règle d’exemption selon le § 31 KWG).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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